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山东华鹏:第六届董事会第十一次会议决议公告

时间:2017-11-19 16:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
山东华鹏(603021)公告正文:山东华鹏:第六届董事会第十一次会议决议公告

山东华鹏:第六届董事会第十一次会议决议公告 公告日期 2017-04-18 证券代码:603021         证券简称:山东华鹏           公告编号:临 2017-011



                   山东华鹏玻璃股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


    山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会

议于 2017 年 4 月 17 日上午 9:30 在公司五楼会议室召开,应参加表决的董事 9

人,实际参加表决的董事 9 人,会议以现场和通讯表决方式召开,公司监事和高

级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生召集

和主持,采用记名投票方式,审议并通过了以下议案:

    一、审议通过《2017 年第一季度报告》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2017 年第一季度报告正文具体内容详见 2017 年 4 月 18 日刊登在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

()上的《2016 年年度报告摘要》,2017 年第一季度报告全文具

体内容详见上海证券交易所网站()。

    二、审议通过《关于全资子公司华鹏玻璃(菏泽)有限公司与赢胜节能集

团有限公司成立合资公司的议案》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见 2017 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()上的《关于全

资子公司华鹏玻璃(菏泽)有限公司与赢胜节能集团有限公司成立合资公司的议

案》(公告编号:临 2017-013)。
特此公告。

                                   山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

                                          2017 年 4 月 17 日




报备文件

《山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

(责任编辑:admin)
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