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山东华鹏第五届监事会第九次会议决议公告

时间:2017-11-24 16:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码 603021证券简称 山东华鹏公告编号 临2016 018山东华鹏玻璃股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告山东

  证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2016-018

  山东华鹏玻璃股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会

  议于 2016 年 4月 7 日下午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖通先生主持,会议应到监事 3人,全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,与会监事经审议表决,一致通过以下议案:

  1、审议通过《2015 年年度报告》,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权

  0票。本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。

  2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》,表决结果:同意 3 票,反对 0票,弃权 0票。本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。

  3、审议通过《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》;

  经监事会主席提名,提名王祖通、王孝波为第六届监事会股东监事,与 2016

  年 2 月 14 日召开的公司第十一届职工代表大会第三次会议选举的职工监事马毓

  婕女士共同组成第六届监事会。(监事简历附后)表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

  4、审议通过《2015年度日常关联交易执行情况和 2016年预计的议案》,表

  决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

  5、审议通过《山东华鹏 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  6、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司监事会议事规则》,表决结果:同

  意 3票,反对 0票,弃权 0票。本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站()。

  7、审议通过《2015年度财务决算报告和 2016年度财务预算报告》,表决结

  果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。

  8、审议通过《2015 年度利润分配议案》,表决结果:同意 3票,反对 0票,

  弃权 0票。本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。

  9、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》,表

  决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

  10、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提

  交 2015 年度股东大会审议。

  特此公告。

  山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

  2016年 4月 7日报备文件

  《山东华鹏玻璃股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

  附件:监事简历:

  王祖通:男,中国国籍,无境外永久居留权,1958年 2月生,大专学历,经济师。曾任公司党委副书记、器皿业务中心负责人,现任公司监事会主席(任期 2013 年 4 月至 2016 年 4 月)。曾获山东省一轻系统优秀质量管理工作者等荣誉称号。

  王孝波:男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年 4月生,大学学历,高级工程师。曾任公司窑炉工艺处处长,现任公司监事(任期 2013 年 4

  月至 2016 年 4月)、副总工程师。曾获山东省企业技术创新先进个人、威海市科技创新能手等荣誉称号;其参与设计的“全电熔机制二次成型水晶玻璃杯”和“全电熔晶质玻璃窑炉”项目分别获 2005 年山东省轻工业科学技术

  进步一、二等奖。现为山东省日用硅酸盐工业协会专家委员会委员。

  马毓婕:女,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 11 月生,大专学历。系公司工会干事,现任公司职工监事(任期 2013 年 4 月至 2016 年 4月)。
责任编辑:cnfol001

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