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山东华鹏玻璃股份有限公司2015年年度报告摘要(3)

时间:2017-12-24 16:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
本公司2015年度纳入合并范围的子公司为6户。本公司本年度合并范围比上年度增加1户。说明:辽宁华鹏广源玻璃有限公司以下简称“辽宁华鹏”,山西华鹏

本公司2015年度纳入合并范围的子公司为6户。本公司本年度合并范围比上年度增加1户。说明:辽宁华鹏广源玻璃有限公司以下简称“辽宁华鹏”,山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司以下简称“山西华鹏”,甘肃石岛玻璃有限公司以下简称“甘肃石岛”,华鹏玻璃(菏泽)有限公司以下简称“菏泽华鹏”,安庆华鹏长江玻璃有限公司以下简称“安庆华鹏”,江苏石岛玻璃有限公司以下简称“江苏石岛”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

山东华鹏玻璃股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2016-017

山东华鹏玻璃股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2016年4月7日上午9:30在公司五楼会议室召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议以现场方式召开,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生召集和主持,采用记名投票方式,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《2015年年度报告》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站()。

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

三、审议通过《2015年度总经理工作报告》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2015年度独立董事述职报告》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站()。

五、审议通过《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站()。

六、审议通过《2015年度利润分配议案》;

经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度归属于母公司所有者的净利润为50,086,361.97元,加年初未分配利339,424,369.57元, 2015年度公司可供股东分配的利润为370,057,433.72元。

因此,公司2015年度的利润分配议案为:以截至2015年12月31日总股本105,400,000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利21,080,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

七、逐项审议通过《关于董事会换届和提名董事候选人的议案》

1、提名张德华为公司第六届董事会成员;(简历附后)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、提名张刚为公司第六届董事会成员;(简历附后)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、提名王正义为公司第六届董事会成员;(简历附后)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、提名宋国明为公司第六届董事会成员;(简历附后)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、提名王代永为公司第六届董事会成员;(简历附后)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、提名樊春雷为公司第六届董事会成员;(简历附后)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、提名王均光为公司第六届董事会独立董事;(简历附后)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、提名张晓彤为公司第六届董事会独立董事;(简历附后)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、提名姜风燕为公司第六届董事会独立董事;(简历附后)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案在股东大会表决时采用累积投票制表决。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》;

(责任编辑:admin)
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