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山东华鹏玻璃股份有限公司2015年年度报告摘要(4)

时间:2017-12-24 16:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务

北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。

现拟续聘“北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)”为2016年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司提供财务审计和内控审计,聘期一年。其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

九、审议通过《2015年度日常关联交易执行情况和2016年预计的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

具体内容详见2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()上的《2015年度日常关联交易执行情况和2016年预计的公告》(公告编号:临2016-020)。

十、审议通过《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站()。

十一、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

具体内容详见2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()上的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2016-021)。

十二、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会议事规则》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

十三、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司投资者关系管理工作制度》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司股东大会议事规则》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

十五、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事制度》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

十六、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司总经理工作细则》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会秘书工作制度》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会提名委员会工作细则》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会战略委员会工作细则》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会审计委员会工作细则》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司内部审计制度》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司财务管理制度》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(责任编辑:admin)
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