织梦CMS - 轻松建站从此开始!

银河开户   银河娱乐开户   澳门银河娱乐开户【信誉】

当前位置: 主页 > 银河开户 >

山东华鹏玻璃股份有限公司2015年年度报告摘要(5)

时间:2017-12-24 16:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
二十四、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司重大财务决策制度》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。 二

二十四、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司重大财务决策制度》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二十五、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司对外投资管理制度》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二十六、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司关联交易管理制度》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二十七、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司对外担保管理制度》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二十八、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司募集资金管理制度》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二十九、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司信息披露事务管理制度》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司重大信息内部报告制度》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

自第十二项至第三十一项审议内容为公司内控制度,详见上海证券交易所网站()。

三十二、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》;

(一)独立董事按年度津贴 6 万元执行,内部董事、监事有行政兼职的,按就高不就低的原则执行。

(二)董事长年薪根据每年公司经营业绩确定,其年薪总额为120万元,由固定薪酬、业绩考核薪酬和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即:年薪总额=固定薪酬+业绩考核薪酬+内部制度考核奖罚,其中:

1、固定薪酬为 80 万元/年,业绩考核薪酬40万元/年。

2、业绩考核薪酬=(同比上年度利润总额,每超降1%,分别奖惩20万元的1%)+(本年度利润总额,每比计划超降1%,分别奖惩20万元的1%)。

3、内部制度考核奖罚。包括:重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。

4、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

5、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的,对以往年度薪酬进行调整,差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

(三)董事总经理年薪总额为28万元,其他董事、高级管理人员年薪总额为24万元,由固定薪酬、业绩考核薪酬和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即:年薪总额=固定薪酬+业绩考核薪酬+内部制度考核奖罚,其中:

1、董事总经理固定薪酬为14万元/年,业绩考核薪酬14万元/年。其他董事、高级管理人固定薪酬为12万元/年,业绩考核薪酬12万元/年。

2、业绩考核薪酬按照公司内部经济责任制考核办法分别考核其当年或当月整体业绩、单项业绩。如销售指标、生产指标、质量指标和利润指标等。下同。

3、内部制度考核奖罚。按照岗位职能和内部管理制度奖惩。

(四)监事会成员:

1、监事会主席年薪总额20万元,由固定薪酬、业绩考核薪酬和监事会履职情况以及内部制度考核三部分组成。即:年薪总额=固定薪酬+业绩考核薪酬+内部制度考核奖罚,其中:

(1)固定薪酬为10万元/年,业绩考核薪酬10万元/年。

(2)业绩考核薪酬按照公司内部经济责任制考核办法分别考核。

(3)内部制度考核奖罚。按照监事会履职情况和公司制度考核。

2、股东监事年薪总额15万元,由固定薪酬、业绩考核薪酬和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即:年薪总额=固定薪酬+业绩考核薪酬+内部制度考核奖罚,其中:固定薪酬为7.5万元/年,业绩考核薪酬7.5万元/年。比照上述考核办法分别考核。

3、职工监事执行个人岗位技能工资,每月津贴1000元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以前规定与本办法有不一致的,按本办法规定执行。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

三十三、审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容