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山东华鹏玻璃股份有限公司2015年年度报告摘要(7)

时间:2017-12-24 16:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
经监事会主席提名,提名王祖通、王孝波为第六届监事会股东监事,与2016年2月14日召开的公司第十一届职工代表大会第三次会议选举的职工监事马毓婕女

经监事会主席提名,提名王祖通、王孝波为第六届监事会股东监事,与2016年2月14日召开的公司第十一届职工代表大会第三次会议选举的职工监事马毓婕女士共同组成第六届监事会。(监事简历附后)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

4、审议通过《2015年度日常关联交易执行情况和2016年预计的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

5、审议通过《山东华鹏2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

6、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司监事会议事规则》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站()。

7、审议通过《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

8、审议通过《2015年度利润分配议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

10、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

2016年4月7日

报备文件

《山东华鹏玻璃股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

附件:监事简历:

王祖通:男,中国国籍,无境外永久居留权,1958年2月生,大专学历,经济师。曾任公司党委副书记、器皿业务中心负责人,现任公司监事会主席(任期2013年4月至2016年4月)。曾获山东省一轻系统优秀质量管理工作者等荣誉称号。

王孝波:男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年4月生,大学学历,高级工程师。曾任公司窑炉工艺处处长,现任公司监事(任期2013年4月至2016年4月)、副总工程师。曾获山东省企业技术创新先进个人、威海市科技创新能手等荣誉称号;其参与设计的“全电熔机制二次成型水晶玻璃杯”和“全电熔晶质玻璃窑炉”项目分别获2005年山东省轻工业科学技术进步一、二等奖。现为山东省日用硅酸盐工业协会专家委员会委员。

马毓婕:女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年11月生,大专学历。系公司工会干事,现任公司职工监事(任期2013年4月至2016年4月)。

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2016-019

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于选举第六届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鹏股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期于2016年4月18日届满,为保证监事会的正常运作,职工监事需进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关的规定,公司于2016年2月14日上午8:30分在公司会议室召开了第十一届三次职工代表大会,经与会职工代表认真审议,同意选举马毓婕女士(简历附后)为第六届监事会职工监事,任期与第六届监事会一致。

马毓婕女士与公司2015年年度股东大会选举产生的其他2名监事共同组成第六届监事会。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

2016年4月7日

马毓婕女士简历:

马毓婕,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年11月生,大专学历。系公司工会干事,现任公司职工监事(公司第九届职工代表大会第六次会议选举,任期2013年4月至2016年4月)

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2016-020

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于2015年度日常关联交易执行情况和

2016年预计的公告

(责任编辑:admin)
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