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山东华鹏监事会议事规则

时间:2018-01-14 16:15来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
山东华鹏玻璃股份有限公司 监事会议事规

   山东华鹏玻璃股份有限公司 监事会议事规则

   山东华鹏玻璃股份有限公司

   监事会议事规则

   第一章 总 则

   第一条 为进一步规范山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称 “公司 ”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,特制订本规则。

   第二条 监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。

   监事会是公司的监督机构,向股东大会负责,对公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督,维护本公司及股东的合法权益。

   第二章 监事

   第三条 公司监事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的监事:

   (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

   (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5年;

   (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年;

   (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年;

   (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

   (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

   (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

   违反本条规定选举、委派监事的,该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

   董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

   山东华鹏玻璃股份有限公司 监事会议事规则

   第四条 监事任期每届为 3年。监事任期届满,连选可以连任。

   第五条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。

   第六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

   第七条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。第八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

   第九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

   第三章 监事会的组成和职权

   第十条 公司设监事会。监事会由 3名监事组成,监事会设主席 1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

   监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

   第十一条 监事会是本公司的监督机构,对股东大会负责,行使下列职权:

   (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

   (二)检查公司财务;

   (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律 、行政法规 、本章程或者股东大会决议的董事 、高级管理人员提出罢免的建议;

   (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

   (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

   (六)向股东大会提出提案;

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   (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

   (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;

   (九)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

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