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新城控股2016年年度报告(37)

时间:2018-02-13 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
梁志诚 曾任江苏新亚化工集团公司团委书记、副科长、副主任,江苏新城行政管理部主管、副经理,控股子公司副总经理、总经理,江苏新城助 理总裁、

  梁志诚 曾任江苏新亚化工集团公司团委书记、副科长、副主任,江苏新城行政管理部主管、副经理,控股子公司副总经理、总经理,江苏新城助

   理总裁、副总裁,公司联席总裁,新城发展执行董事兼联席总裁。现任公司董事兼副总裁。

   曾任新加坡谊来集团武汉公司总经理,四川华立集团舜苑商业地产公司总经理,新加坡嘉德置地凯德商用中国区域总经理,大连万达商业

  陈德力 地产股份有限公司商业管理营运中心常务副总经理、万达商业管理副总裁兼招商中心总经理、万达商业管理常务副总裁兼营运中心总经理、

   万达商业地产副总裁兼商管公司常务副总裁、综合管理中心总经理等职务。现任公司董事兼副总裁。

   曾任黑牡丹(集团)股份有限公司总经理(法人代表)、常州纺织工业局副局长、常州国家高新技术产业开发区管委会副主任、中共常州

  曹建新 市新北区委副书记、常州出口加工管委会副主任、常州高新技术开发区发展(集团)总公司总经理、常州市风险投资公司董事长、常州光

   阳机车有限公司董事长。现任公司独立董事、江苏江南农村商业银行股份有限公司独立董事。

   曾任上海机械学院系统工程学院讲师、院长助理, 美国宾西法尼亚州州立大学商学院讲师、谈判与冲突研究所研究员,美国波士顿大学助

  Aimin Yan 理教授、副教授、教授(终身职)、 国际 MBA 学术主任、组织行为学博士项目主任、人力资源政策研究所研究所长, 长江商学院管理学

   客座教授、 管理学教授。现任公司独立董事,长江商学院副院长、管理学教授。

   曾任常州会计师事务所(现江苏公证天业会计事务所常州分所)审计员、常州市注册会计师协会监管部主任。现任公司独立董事、常州腾

  陈文化 龙汽车零部件股份有限公司 (603158)独立董事、无锡双象超纤材料股份有限公司 (002395)独立董事、常州神力电机股份有限公司 (603819)

   独立董事、 江苏武进不锈股份有限公司(603878)独立董事、江苏理工学院兼职教授。

  管建新 曾任武进日报广告部主任、编委,江苏新城监事会主席。现任公司监事会主席兼职工监事。

  陆忠明 曾任江苏五菱柴油机股份有限公司财务科副科长、财务审计部副部长,江苏新城财务管理部总经理(财务负责人)、董事兼助理总裁,新

   城控股集团有限公司助理总裁、副总裁。现任公司监事、新城发展执行董事兼副总裁兼财务负责人。

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   2016年年度报告

  陈伟健 曾任德勤会计师事务所主任、毕马威会计师事务所经理、金轮天地控股有限公司执行董事、时代地产控股有限公司财务总监。现任公司监

   事、新城发展执行董事兼副总裁兼公司联席秘书兼授权代表。

  严政 曾任江苏新城市场营销部研究员、副经理、总经理,控股子公司副总经理、总经理,江苏新城总裁助理兼苏州公司总经理、江苏新城副总

   裁。现任公司副总裁。

  郭楠楠 曾任江苏良基伟业房地产投资顾问公司专案、销售经理,江苏永基物业管理有限公司运营部经理助理,江苏新城市场营销部销售经理、助

   理总经理、南京公司助理总经理、副总经理、总经理、市场营销中心总经理、江苏新城助理总裁。现任公司副总裁。

  倪连忠 曾任武进第三建筑公司技术科长、项目经理,江苏新城工程师、工程部经理,常州富域发展有限公司总经理,公司项目总经理、项目管理

   中心总经理。现任公司副总裁。

  周科杰 曾任江苏新城成本管理部总经理、工程管理部总经理、助理总裁、副总裁。现任公司副总裁。

  唐云龙 曾任江苏五菱柴油机股份有限公司董事会秘书兼企业发展部部长、江苏新城董事兼董事会秘书。现任公司副总裁。

  欧阳捷 曾任武进市建设委员会(现常州市武进区建设局)历任秘书、副主任职务,武进市政府办公室副主任,武进区政府办公室副主任、武进区

   行政审批服务中心主任、党委书记,江苏新城副总经理、副总裁,公司副总裁、监事会主席。现任公司副总裁。

  管有冬 曾任职普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员、江苏新城财务管理部会计经理、中心助理总经理、财务负责人。现任公司财务负

   责人。

  陈鹏 曾任天同证券研究所行业及公司研究员,中原证券研究所财务顾问部副总监,新城控股董事会办公室副主任、主任,新城发展董事会办公

   室主任、公司监事。现任公司董事会秘书。

  其它情况说明□适用 √不适用(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

  √适用□不适用

   单位:股

   年初持有限制性 报告期新授予限 限制性股票的 期末持有限制 报告期末市价

   姓名 职务 股票数量 制性股票数量 授予价格 已解锁股份 未解锁股份 性股票数量 (元)

   (元)

  梁志诚 董事、副总裁 0 1, 500,000 6. 90 0 1, 500,000 1, 500,000 17,625,000

  陈德力 董事、副总裁 0 1, 500,000 6. 90 0 1, 500,000 1, 500,000 17,625,000

  严政 副总裁 0 1, 200,000 6. 90 0 1, 200,000 1, 200,000 14, 100,000

  郭楠楠 副总裁 0 1, 200,000 6. 90 0 1, 200,000 1, 200,000 14, 100,000

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   2016年年度报告

  倪连忠 副总裁 0 1, 200,000 6. 90 0 1, 200,000 1, 200,000 14, 100,000

  周科杰 副总裁 0 1,000,000 6. 90 0 1,000,000 1,000,000 11, 750,000

  唐云龙 副总裁 0 800,000 6. 90 0 800,000 800,000 9,400,000

  欧阳捷 副总裁 0 600,000 6. 90 0 600,000 600,000 7,050,000

  管有冬 财务负责人 0 1,000,000 6. 90 0 1,000,000 1,000,000 11, 750,000

  陈鹏 董事会秘书 0 800,000 6. 90 0 800,000 800,000 9,400,000

   合计 / 0 10,800,000 / 0 10,800,000 10,800,000 /

  二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

  (一)在股东单位任职情况√适用 □不适用

   任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

   新城发展控股有限公司 董事长兼执行董事 2010年4 月 2016年 11 月

  王振华 富域发展集团有限公司 执行董事兼总经理 2014年9 月 2017年9 月

   常州德润咨询管理有限公司 执行董事兼总经理 2013年8 月 2016年8 月

  章晟曼 新城发展资本(香港)有限公司 董事长 2016年5 月 2019年5 月

  吕小平 新城发展控股有限公司 执行董事兼行政总裁 2016年 1 月 2019年 1 月

   新城发展控股有限公司 非执行董事 2013年 10 月 2016年 10 月

  陆忠明 新城发展控股有限公司 执行董事兼副总裁兼财务负责人 2016年 1 月 2019年 1 月

   富域发展集团有限公司 监事 2014年9 月 2017年9 月

   常州德润咨询管理有限公司 监事 2013年8 月 2016年8 月

  陈伟健 新城发展控股有限公司 执行董事兼副总裁兼公司联席秘 2015年3 月 2018年3 月

   书兼授权代表

  在股东单位任职情况的说明 无

  (二)在其他单位任职情况√适用 □不适用

   任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

  王振华 常州新城万博投资有限公司 执行董事兼总经理 2009年8 月

   江苏新城实业集团有限公司 执行董事兼总经理 2009年 12 月

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   2016年年度报告

   江苏江南农村商业银行股份有限公司 董事 2013年3 月

  章晟曼 复星国际有限公司 独立非执行董事 2006年 12 月

  王晓松 常州新城万博投资有限公司 监事 2009年8 月

   江苏新城实业集团有限公司 监事 2009年 12 月

  曹建新 江苏江南农村商业银行股份有限公司 独立董事 2013年4 月

  Aimin Yan 长江商学院 副院长、管理学教授 2016年3 月

   常州市注册会计师协会 监管部主任 1999年 1 月

   常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2011 年3 月

  陈文化 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事 2013年 12 月

   常州神力电机股份有限公司 独立董事 2012年8 月

   江苏武进不锈股份有限公司(603878) 独立董事 2016年 1 月

   江苏理工学院 兼职教授 2011 年5 月

  在其他单位任职情况的说明 无

  三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

  √适用 □不适用

  董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 目前公司董事、监事、高级管理人员的报酬仍采用基本薪酬加绩效奖金的方式确定。

   在公司领取报酬的公司董事、监事及高级管理人员首先根据人力资源部门制定的薪酬及考核体系依各

  董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 人担任的职务、岗位职责确定基本薪酬,再根据公司经营情况,参考同行业平均薪酬水平并根据个人

   业绩确定年度绩效奖金。公司独立董事津贴由董事会提出标准,股东大会批准后实行。

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